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住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、人民銀行印發(fā)《房地產(chǎn)從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗 錢(qián)工作管理辦法》

發(fā)布日期：2025年08月27日     閱讀人數(shù)：人

    據(jù)“中房網(wǎng)”8 月 26 日訊：8 月 26 日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)建部、人民銀行印發(fā)《房地產(chǎn)從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作管理辦法》，自 2025 年 9 月 1 日起施行。《辦法》明確，房地產(chǎn)從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，接受反洗錢(qián)監(jiān)督管理和自律管理，配合中國(guó)人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)開(kāi)展的反洗錢(qián)調(diào)查。房地產(chǎn)從業(yè)機(jī)構(gòu)及其工作人員不得從事洗錢(qián)活動(dòng)，或者為洗錢(qián)活動(dòng)提供便利。     
    《辦法》規(guī)定，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)向客戶(hù)銷(xiāo)售房屋、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)為客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)房屋提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)時(shí)，有合理理由懷疑客戶(hù)及其交易涉嫌洗錢(qián)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)采取措施了解客戶(hù)身份信息及其交易目的。房地產(chǎn)從業(yè)機(jī)構(gòu)不得向身份不明的客戶(hù)銷(xiāo)售房屋或者提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)?？蛻?hù)拒不配合提供身份證明材料等信息的，可以拒絕向其銷(xiāo)售房屋或者提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)，并根據(jù)情況向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。并且應(yīng)當(dāng)采取妥善措施，完整、準(zhǔn)確地保存獲取的客戶(hù)身份資料和交易記錄，保存期不少于十年。